>>香港公司没做好这三项工作，董事将面临巨额罚款和监禁<<

        自去年18年开始，香港与内地正式开始交换金融账户信息，也是为了加强香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度。对于SCR（重要控制人备存）的实施将更加严格管控，注册处不定期会派人抽查，香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会等政府部门也有权调查。

        近日，数家香港公司已经被政府抽查到将会面临巨额罚款以及监禁！因违反《公司条例》第653M(1)条，没有将公司的重要控制人登记册备存于公司以及未有持续地在注册办事处，违反《公司条例》的其他规定，被公司注册处检控定罪！

        从下表可以看出，数家香港公司的罚款额度从8,000元到20,000元不等，具体来看：

        △部分公司未有重要控制人备存、未挂水牌及无挂水牌被罚通告

        以上公司违反了哪些条例？

        从香港政府官方公布的信息来看，除了主要的“未做公司重要控制人登记册备存”原因之外，还有因为“未持续地在公司注册办事处，以可阅字样展示公司名称”等各类原因导致了被罚！接下来佳成国际小编为大家介绍这三项的重要性！教你如何应对这些法条法例？

        01什么是备存重要控制人？

        公司法人与公司实际控制人不一致的现象存在于许多企业，尤其是在香港，企业实际负责人的身份非常复杂，甚至让人意想不到。

        当公司出现一些重大变化或是触及法律时，很难找到实际责任人。这种情况不但给企业带来巨大的风险，还为执法人员的执法造成了很大的阻碍。

        如果公司没有在香港居住的股东，董事以及雇员，或者不想委任，在这种情况香港公司可以委任香港注册律师或者会计师或者香港持牌秘书商务服务公司，佳成国际专业离岸商务服务优选品牌，在政策出台的第一时间便积极提醒并协助客户进行企业重要控制人登记，成功帮助广大客户规避了罚款风险。

        02什么是香港公司水牌？

        香港公司名称展示俗称为挂水牌，就是注册署规定在每个注册地址都必须放上显示公司名称的电子牌，每分钟轮流展示在该地址注册的香港公司名称，不定时会有注册署工作人员上门检查监督，若发现没有看到该公司名称在水牌上显示，则会产生罚款，对公司有不良影响，且对该注册地址也会不利。

        这里要划重点：如未有履行上述责任，即属刑事罪行，有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款（即25000元），如情况适用，另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。

        因此，为了避免罚款和影响企业声誉，香港公司经营者应及时处理，或者在注册香港公司之初，就在代理公司或秘书公司处将此问题解决。

        事实上，这也是香港注册处对新公司的要求之一。佳成国际，作为专业的代理、秘书公司，在客户注册新公司时便会告知或为其处理电子牌事宜，免去客户的后顾之忧。

        03无牌经营秘书公司会有什么处罚？

        您香港公司的指定代表没有取得专业牌照,那么您的香港公司或产生高额罚款及公司可能被吊销。有限公司是需要有一个 "指定代表人"的，这个"指定代表人" 也是需要领牌照的，没有这个牌照等于" 无牌经营" 。

        "无牌经营"的后果很严重，等同于您找了一间无牌公司作为秘书及指定代表人，那所花的钱就白花了。因此,已经注册香港公司或是正准备找代理注册香港公司的企业和个人,请密切关注您所选代理机构是否持有“信托或公司服务提供者牌照”。

        最近，许多未持有“信托或公司服务提供者牌照”的秘书服务公司，陆续收到香港注册处下发的警告信件：勒令其停止任何有关香港信托以及香港公司注册服务相关的各项业务，否则将面临巨额罚款以及监禁。

        香港某企业服务有限公司，在香港沙田裁判法院被定罪。法院判处某无牌秘书公司罚款港币50,000元，且在6个月内不具备持有信托或公司服务提供者牌照（TCSP）的资格。某企业服务公司是受到香港政府的检控而被定罪的！！！

        在新发牌制度下,信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照,并须符合“适当人选 ”准则,方可在香港经营提供信托或公司服务的业务。

         什么是“适当人选”准则？

        所谓“适当人选 ”准则,简单来说,通过该准则即被判定为财政稳健、称职、诚实、信誉良好及可靠的人士,并严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的客户尽职审查及备存纪录,并将主动加强情报交流,协助追查洗钱犯罪,维护金融秩序。

        也就是说，随随便便就能提供公司或信托服务的“好日子”一去不返了。持牌经营和规范专业，正成为香港公司或信托服务的监管趋势。